布 告
为严厉打击电信网络违法犯罪，维护我县社会秩序稳定，净化社会环境，保障人民财产安全，现将本院审理的部分电信诈骗及关联犯罪案件公布如下：
帮助信息网络犯罪活动犯黄志永，男，23岁，汉族，学生，衡阳县杉桥镇人。
带助信息网络犯罪活动犯易浒祥，曾用名易倩，男，22岁，汉族，无业，衡阳县曲兰镇人。
帮助信息网络犯罪活动犯唐硕，男，26岁，汉族、务工，衡阳县渣江镇人。
2019年下半年至2020年上半年，罪犯黄志永为谋取利益，出售自己名下4张银行卡和2张手机卡给“胖子”及其上家使用，获利4500元。2020年下半年，黄志永欲通过向他人收购银行卡出售给上家赚取差价，便找到罪犯易浒祥购买银行卡，并让其帮忙找人出售银行卡。易浒祥在出售自己名下4张银行卡和2张手机卡后，又介绍罪犯唐硕、王明达(另案处理)等人出售20张银行卡、10张手机卡给黄志永并从中赚取差价，黄志永再将上述银行卡和手机卡出售给上家。经审核，黄志永所山售的28张银行卡中有11张银行卡涉嫌电信网络诈骗，总交易流水达19067675.96元;易浒祥出售的24张银行卡中有10张银行卡涉嫌电信网络诈骗，总交易流水达18952175.96元，直接接收韩忠伟等15名被害人的被骗款项;罪犯唐硕出售名下4张银行卡的交易流水共计3476948.12元，直接接收被害人季祥云等人的被骗款项。
罪犯黄志水、易浒祥、唐硕明知他人利用信息网络实施犯罪，面为其犯罪提供支付结算等助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。依法外黄志永有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；判处易游祥有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元;判处唐硕有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
帮助信息网络犯罪活动犯邱华，男，44岁，汉族，无业，衡阳县溪江乡人。
帮助信息网络犯罪活动犯邱小刚，曾用名邱刚，男，31岁，汉族，无业，衡阳县西渡镇人。
2020年6月至2021年3月，罪犯邱华、邱小刚明知可乐APP是一个帮助在网络上赌博的人周转资金的平台，仍按照平台指令注册账号、绑定银行账户为他人跑分洗钱，并按转账金额的一定比例获取“佣金”、邱华先后使用其本人7个银行账户在可乐APP中跑分洗钱，累计流入资金18912137.2元，涉及被害人周某某被诈骗案，接接收周某某资金5000元;邱小刚先后使用其本人13个银行账户在可乐APP中跑分洗钱，累计流入资金15708522.59元，涉及被害人朱某某被诈骗案，直接接收朱某某资金15601元。
罪犯邱华、邱小刚明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算的带助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。依法判处邱华有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元；判处邱小刚有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
帮助信息网络犯罪活动犯凌成亮，男，22岁，汉族，无业，衡阳县界牌镇人。
2021年4月，罪犯凌成亮通过“飞机”聊天软件结识一陌生男子，二人达成出售银行卡的交易共识，后凌成亮将自己的农业银行卡、交通银行卡、工商银行卡、建设银行卡、一张电话卡、七台手机通过快递邮寄到对方指定的地址，获得账款15000元。经查实，凌成亮出售给网络诈骗犯罪分子的银行卡共计进账447万余元，出账447万余元。被害人谭运华、张雪遭遇网络诈骗的被骗款项流入凌成亮出售的银行卡账户中。
罪犯凌成亮明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供资金支付结算等带助，情节严重，共行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。依法判处凌成亮有期徒刑十个月:并处罚金人民币三千元。
帮助信息网络犯罪活动犯常永，男，33岁，汉族，无业，衡阳县金兰镇人。
2021年6月15日，罪犯常永通过“小飞机”聊天APP联系了“放风筝的人”，帮助对方验证登录自己的中国银行卡、招商银行卡、中国邮政银行卡网上银行APP;辅助对方使用上述三张银行卡进行支付结算，从中非法获利5304元。经查明，三张银行卡共计入账2399073元，出账2393769元.涉及多起被诈骗案。
罪犯常永明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供资金支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。依法判处常永有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
诈骗犯刘洁，男，27岁，汉族，无业，衡阳县关市镇人。
诈骗犯洪华，男，27岁，汉族，务工，衡阳县井头镇人。
2020年12月初，罪犯刘洁在蝙蝠软件上了解到从事GOIP网关设备维护可以赚取高额报酬，在明知维护GOIP网关设备是为犯罪分子提供诈骗服务的情况下，仍在蝙蝠软件上一个昵称为“迪里热吧”(身份不明)的人手中购买设备，并答应为其维护GOIP网关设备。12月底、刘洁邀请罪犯洪华加入，洪华认为有利可图便答应。刘洁让洪华办理手机卡交给自己后便开始开机测试对方寄来的GOIP网关设备。确认可以正常使用后，1月12日，刘洁、洪华在衡阳县井头镇鸿宇宾馆为犯罪分子提供开机维护GOIP网关设备以及给电话卡充值话费、更换封停的电话卡等服务。1月刘洁在蝙蝠软件上认识了“百度”(身份不明)，刘洁、洪华便在“百度”的指导下从事GOIP网关设备维护，按照开机一张手机卡每小时180元–200元收取报酬，直至1月27日案发。刘洁从中获利7000余元，洪华从刘洁的获利中分得1000元。由于刘洁、洪华的帮助，网络诈骗犯罪分了通过一罪犯运行维护的GOIP网关设备拨打诈骗电话实施了多次诈骗行为，共计诈骗金额137736.16元。
罪犯刘洁、洪华以非法占有为目的，明知他人利用GOIP网关设备实施电信网络诈骗，仍为其开机维护，提供技术帮助，其行为构成诈骗罪，且数额巨大。依法判处刘洁有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；判处洪华有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。
此布
院长 谭天梯
二0二二年四月二日
三审：罗爱君
二审：刘吉松
编辑：黄周生
来源：衡阳县人民法院
